Estudante de Direito com interesse em Compliance, para estágio em São Paulo. Realizar pesquisas reputacionais, produzir relatórios em português e inglês, auxiliar em implementações legais, participar de projetos de Compliance, entre outras atividades...
Responsável pelo mapeamento de riscos de conformidade, monitoramento de pilares de conformidade, regulatórios e apoio à gestão no cumprimento do Programa de Integridade. Desenvolve relatórios, indicadores, controle de normas internas e atendimento a ...
Empresa de serviços financeiros contrata Comissário em Niterói. Auditar conformidade, controlar riscos e otimizar processos KYC/CDD globais. Implementar políticas contra lavagem de dinheiro e monitorar regulamentos. Regime home office, tempo integral...
Responsável por mapear riscos, desenvolver e monitorar pilares de conformidade, regulatórios e apoiar gestão no cumprimento do Programa de Integridade. Elaborar relatórios, indicadores e painéis; zelar pelo cumprimento normativo e ético.
Assessorar todas as linhas de negócio em regulamentações de PLD, Sanções e Anticorrupção. Avaliar controles, adaptar políticas, conduzir treinamentos, aprovar onboarding de clientes e fornecedores e produzir relatórios. Requisitos: Inglês avançado, g...
Auxiliar em atividades de estágio de compliance: seguir normas e práticas da CGU, auxiliar na governança, elaborar treinamentos e comunicações, analisar adequação de processos, acompanhar legislação, avaliar riscos e auxiliar na elaboração de polític...
Oportunidade em Compliance Regulatório, Gestão de Risco de Fraude, Investigações Corporativas, AML, Investigação Cibernética, Conformidade Ética. Exige experiência em investigação corporativa e compliance, e fluência em Inglês e Espanhol. Certificaçõ...
Joinville: Empresa financeira busca Comissário para realizar auditorias de conformidade, controlar riscos, revisar triagem de lavagem de dinheiro e atuar em processos KYC/CDD globais. Regime de contratação Home Office, período integral, salário a com...
Desenvolva e implemente políticas e controles de conformidade para prevenir crimes financeiros. Avalie riscos, monitore transações suspeitas e garanta conformidade com regulamentos. Gerencie treinamentos e interações regulatórias. Reporte à alta admi...
Atualizar e aprimorar programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Profissionais das áreas de economia, administração, direito, ciências sociais ou negócios relacionados com compliance são bem-vindos.
