Coordenador de Compliance (Coordenador de KY´s e ABC)

Location

São Paulo, SP | Brazil

Job description

Atividades:

• Assessorar todas as linhas de negócio (Global Markets, Global Banking, Asset Management e Securities Services) em relação à regulamentação de PLD, Surveillance, Anticorrupção e Sanções  e diretrizes do Grupo BNP;
• Avaliar e recomendar melhorias nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções e anticorrupção;
• Criação/adaptação de políticas e procedimentos para a área, mantendo atualizados conforme regulamentação vigente e políticas do grupo BNPP;
• Avaliar, conceber, desenvolver e realizar treinamentos temáticos conforme as novas tendências de negociação/produtos e regulamentações;
• Fazer análise e aprovação de onboarding e recertificação cadastral de clientes, fornecedores, parceiros e empregados bem como contribuir com investigações relacionadas aos mesmos;
• Prover suporte aos times de onboarding e recertificação cadastral de clientes, fornecedores, parceiros e empregados bem como contribuir com investigações relacionadas aos mesmos;
• Incorporar diretrizes da matriz na atividade e controle local sempre que necessário;
• Check and challenge permanente em relação às atividades realizadas pela primeira linha de defesa (business);
• Produzir e atualizar material para comitês internos, relatórios regulatórios, indicadores de risco e de acompanhamento;
• Produzir e atualizar avaliação interna de riscos, ambiente de controle (risk assessement) e;
• Observar SLAs das atividades de modo a assegurar os devidos cumprimentos coordenando e desenvolvendo os analistas da unidade de KYs.

Pré-requisitos:

• Inglês avançado;
• Graduação completa;
• Formação em administração, economia, direito, relações internacionais, engenharia, etc;
• Certificação PQO Compliance;
• Sólidos conhecimentos sobre riscos, controles, compliance, prevenção a lavagem de dinheiro com foco em processos de Conheça seu cliente/fornecedor/parceiro/empregado e combate ao financiamento ao terrorismo, corrupção e suborno;
• Profundo conhecimento da regulamentação sobre e prevenção à lavagem de dinheiro, sanções e anticorrupção;
• Conhecimento da regulamentação sobre e prevenção à praticas abusivas de mercado é um diferencial;
• Excelente capacidade de comunicação e liderança de pessoas;
• Habilidade para administrar multiplas tarefas e projetos;
• Perfil detalhista, analítico, proativo, colaborador e inovador;
• Espanhol, Francês são um diferencial.

"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente"

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