Location
Linhares, ES | Brazil
Job description
Descrição :
Caso seja aprovado(a), você terá a oportunidade de:
Inclui atividades relacionadas a Compliance Regulatório;
Avaliação e Gestão de Risco de Fraude;
Investigações Corporativas e e-Discovery,
Gestão de Linha Direta, TPRM - Gestão de Risco de Terceiros;
AML - Anti Lavagem de dinheiro;
Inteligência corporativa (incluindo verificação de antecedentes e due diligences, KYE, KYC/CDD), privacidade/proteção de dados e investigações cibernéticas;
Monitoramento de sanções e transações, fraude ESG, crimes financeiros/AML, detecção de risco de fraude, disputas e litígios;
Programas de Conformidade e Ética e Consultoria do Conselho.
Idiomas :Inglês - Nível Avançado
Outros requisitos :Experiência em investigação corporativa, compliance, financial crimes, background check, due diligence, e AML (Lavagem de Dinheiro);
Experiência em e-discovery (data analytics, Power BI, Rela Confidencial (Apenas para Cadastrados) y, Nuix, Brainspace, entre outras e Inteligência Artificial);
Experiência em projetos Forense e Compliance;
Formação superior completa em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Engenharia;
Inglês fluente; - Espanhol fluente será um diferencial.
Certificações em programas de capacitação profissional como CFE e SCCE será um diferencial
Job tags
Salary
