Addett* Controlli Antiriciclaggio in ambito Corporate_Faenza
Location
Faenza (RA) | Italy
Job description
Attualmente, all'interno della Business Line Finanziamenti siamo alla ricerca di una persona da inserire con il ruolo di addett* Controlli Antiriciclaggio in ambito Corporate.
Posizione:
Sarai coinvolto in compiti di:
- Analisi puntuale dei profili societari e degli esponenti comprensiva di:
- Studio della catena partecipativa;
- Identificazione dei titolari effettivi;
- Verifiche reputazionali su fonti aperte e liste sanzionatorie;
- Verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli e delle procedure adottate;
- Monitorare e identificare nel continuo le evoluzioni normative applicabili alla banca in ambito di lotta al riciclaggio.
Requisiti:
- laurea in Economia. materie scientifiche o giuridiche
Competenze:
- ottima conoscenza pacchetto office
- ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese
- capacità di analisi analitica dei contesti di riferimento e dei bilanci societari Soft skill
- ottime doti organizzative, capacità di sintesi, di problem solving e pensiero laterale
- flessibilità e proattività
- spirito d'iniziativa e orientamento al risultato
- forte motivazione e interesse nel lavorare in un ambiente dinamico e sfidante
Si offre Inserimento diretto, CCNL Commercio e Terziario, con iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903/77 e 125/91). Si richiede esplicito consenso al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs 196/03 e GDPR - Reg.UE. 2016/679).
Data inizio prevista: 31/03/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Faenza (Ravenna)
Disponibilità oraria:
Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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Salary
