RANDSTAD ITALIA S.P.A.
Location
Roma | Italy
Job description
Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering
La risorsa sarà inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:
-analisi alert generati dal Sistema
-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli
-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check
-analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.
-analisi profilo di rischio del contraente
-verifica AUI (archivio unico informatico)
2 anni
Si richiedono i seguenti requisiti:
-Laurea in Giurisprudenza o Economia
-Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni
-Preferibile Master in Antiriciclaggio
-Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)
-Conoscenza di applicativi gestionali
-Buona conoscenza della lingua inglese
-Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Inquadramento al livello 4.2. del CCNL ANIA Si richiede disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Roma Sud con possibilità di smart working
Orario di lavoro: 37h settimanali
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
Laurea di primo livello (3 anni)
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Salary
