Cliff Partners
Location
Gennevilliers, Hauts de Seine | France
Job description
Mettre en oeuvre le dispositif de vérification de la conformité
- Etablir et mettre à jour les procédures internes et la classification des risques de LCB-FT
- Participer et coordonner la rédaction du rapport sur l organisation des dispositifs de contrôle interne
- Participer à la rédaction des déclarations de soupçons et assister le dirigeant dans la réponse à toute demande envoyée par Tracfin ;
- Procéder à l analyse et aux réponses aux questions posées par les opérationnels
- Conseiller les dirigeants effectifs et les opérationnels sur l'application du dispositif de conformité et de LCB-FT
- Assurer une veille réglementaire et participer à des actions de formation des opérationnels et des dirigeants. Description du profil : De formation Bac +5 dans le domaine de la conformité,, vous avez développé une expérience similaire d au moins 5 ans dans le secteur bancaire, Vous avez un très bon niveau de communication, à l'écrit comme à l'oral
Job tags
Salary
45k € a 65k €/an
