Analyste sécurité financière - Advisory F/H
Location
Montrouge, Hauts de Seine | France
Job description
Vous souhaitez participer à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers ? Acquérir ou renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales ?
Vous êtes curieux, intéressé par les questions internationales et prêt à vous engager pour protéger la Banque ?
Global Compliance (CPL) vous propose de rejoindre l’équipe «Advisory» de la Sécurité Financière. Au sein de CPL, vos principales missions seront de:
- Emettre des avis Sécurité Financière pour CACIB France et assister les entités internationales lorsque nécessaire en étant ultime décisionnaire au titre de la fonction Siège :
- Analyser les risques identifiés dans le dossier client (KYC) ou prospect et émettre l’avis de la Sécurité Financière sur l’établissement ou le maintien de la relation d’affaires avec le client. Echanger avec les chargés de relation/les compliance officers à l’international.
- Analyser les opérations présentant un risque élevé de sanction ou de LAB/FT, en lien si nécessaire avec les experts et le département juridique spécialisé.
- Etablir un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d’un point de vue LAB/FT et Sanctions.
- Assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible, en lien avec le management :
- Préparer et présenter les dossiers pour leComité des Opérations Sensibles.
- Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaire.
- Procéder à des gels de fonds en coordination avec les autorités compétentes.
- Effectuer les demandes d’autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires.
- Contribuer à l'amélioration des bonnes pratiques.
- Accompagner et soutenir les Métiers.
Global Compliance (CPL) assure la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.
#J-18808-Ljbffr
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Salary
