Description
Company Description We are Zastrpay.As an innovative, product-focused & leading cash payment provider, we have a mission: We bring cash to the digital world! Thanks to many years of experience in cash transactions, we developed a stro...
Ihre Aufgaben
Durchführung von KYC-Prozessen
Überprüfung der Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung
Einholen und Überprüfen der zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen
Durchführung von Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlich...
KYC Analyst (1 Year Contract)
Bloomberg’s Legal and Compliance Department plays a critical role in supporting our businesses and operations around the world. We move quickly and thoughtfully to help address a variety of complex legal issues that c...
KYC Analyst (m/w/d)
Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche ...
KYC-Analyst - KYC Investigations (w/m/d)
am Standort Frankfurt
Regularien sind Dein roter Faden und CDD, FATCA, CRS & ESR Deine Keywords? Komplexe Prozesse mit vielzähligen Stakeholdern und Beteiligten sind Deine Komfortzone? Eine Unternehmenskult...
Account Manager - KYC B2B Clients (m/w/d)
Account Manager - KYC B2B Clients (m/w/d)
Wir gestalten die Zukunft der digitalen Identität. Mit 10 Millionen Usern ist Nect eine der führenden ID-Wallets in Deutschland. Wir wollen hoch hinaus...
For one of our client of the banking/Finance sector, Aubay is looking for a TA AML/KYC consultant.
The banking/Finance sector represents 38% of Aubay group turnover.
Responsibilities
Participate to investor on-boarding and due dili...
In komplexen Prozessen und regulatorischen Anforderungen kennst Du Dich bestens aus? Routiniert durchleuchtest Du Datenstrukturen und CDD, CRS & ESR sind Deine Keywords? Eine Unternehmenskultur, in der man sich auf Augenhöhe begegnet, voneinander le...
LE POSTE :
For our client located in Kayl, we are currently looking for several :
Senior AML/KYC Officers (M/F)
Responsibilities :
* Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures...
LE POSTE :
For one of our clients located in Luxembourg city, Sofitex Talent is currently looking for one
Compliance - Junior AML Analyst (M/F)
We are seeking a highly motivated AML Analyst to join the Anti Money Laundering and Counter Ter...
