Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Weiterentwicklung der definierten Prozesse
Analyse von Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen durch Recherchen in den Buchungssystemen, dem CRM-System und im Internet
Erfassung und Bearbeitung von Verdachtsfällen, ggf. Einleitung weiterer erforderlicher Maßnahmen
Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen sowie Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankauffmann / zur Bankkauffrau oder eine vergleichbare Qualfikation, gerne ergänzt um eine fachspezifische Weiterbildung
Einschlägige Berufserfahrung im Bankwesen, Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung gewünscht
Sichere Kenntnisse der MS Office Anwendungen
Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischgrundkenntnisse in Wort und Schrift
Starke analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise
