Anti Money Laundering Manager (m/w/d) Geldwäscheprävention & Betrugsprävention
epay, a Euronet Worldwide Company
Location
Martinsried, Planegg | Germany
Job description
Wir sind epay und bieten als unabhängiger Full-Service-Payment-Provider unseren globalen Partnern mit nur einer Schnittstelle eine Plattform, die es ermöglicht, in der sich stetig ändernden Payment Journey jederzeit völlig flexibel zu bleiben. Unser Vertriebsnetz ist eines der am schnellsten wachsenden Netzwerke mit hunderten innovativen Partnern in zahlreichen Ländern. So verbinden wir Handel, Marken und Kundschaft mit skalierbaren Gift-Card-, Prepaid-, Payment-, Issuing-, Acquiring- und Incentive-Lösungen über alle Kanäle und Grenzen hinweg. Wir sind die Digital Payment Unit der Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT). Let ’ s drive the payment journey of the future together!
Tu, was Du liebst
- Gesetzliche & regulatorische Vorgaben : Als Anti Money Laundering Manager (m/w/d) bist Du für die Einhaltung und Umsetzung von sämtlichen regulatorischen, gesetzlichen und internen Vorgaben im Bereich Anti Money Laundering zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich und entwickelst das AML-Programm stetig weiter.
- Richtlinien & Arbeitsanweisungen : Darüber hinaus erstellst und überarbeitest Du interne Richtlinien und Arbeitsanweisungen sowie die Prozessmodellierung. In diesem Zusammenhang konzeptionierst und planst Du Schulungen, die in einem regelmäßigen Turnus stattfinden.
- Transaktionsmonitoring & Verdachtsmeldungen : Du bearbeitest und leitest Verdachtsmeldungen weiter, erkennst und verfolgst potenziell verdächtige Aktivitäten im Transaktionsmonitoring-System und erarbeitest Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise gegen geldwäscherelevante Risiken.
- Auskunftsersuche : Zudem überprüfst und analysierst Du behördliche Auskunftsersuche in Bezug auf eine mögliche Relevanz der Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung.
- Prüfungs- & Kontrollplan : Du verantwortest die Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans sowie die Durchführung der Kontrollhandlungen.
- Reporting & Risikoanalyse : Du erstellst Management-Reporte & AML Risikoanalysen.
Requirements
Zeig uns, was Du kannst
- Ausbildung & Erfahrung : Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium bzw. eine fachbezogene Berufsausbildung im Banken-/ Finanzsektor abgeschlossen und mindestens drei Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention bei einem Finanzinstitut, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Rechtsanwaltskanzlei gesammelt.
- Know-How : Du bringst ein fundiertes Fachwissen in den Themenfeldern Anti-Geldwäsche und -Terrorismusfinanzierung sowie Verständnis im Bereich des operativen Tagesgeschäfts von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche und der damit in Zusammenhang stehenden Transaktionen und Kundenbeziehungen mit.
- Arbeitsweise : Deine Arbeitsweise ist geprägt von einer analytischen, strukturierten und pragmatischen Herangehensweise.
- Kommunikationsfähigkeiten : Deine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ermöglicht es Dir, adressatengerecht auf allen Hierarchieebenen zu kommunizieren.
- Sprachkenntnisse : Du kannst in unserem interkulturellen Umfeld problemlos in jeder Situation auf Deutsch und Englisch kommunizieren.
- Standort : Dein Arbeitsort ist Martinsried bei München.
Benefits
Bei epay erhältst Du einen langfristig sicheren Arbeitsplatz in einem global agierenden Unternehmen mit der Möglichkeit bis zu 50 % aus dem Home-Office zu arbeiten.
Durch regelmäßige Mitarbeitergespräche und individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen wird deine Entwicklung gefördert. Daneben bieten wir Dir eine E-Learning-Plattform , Sprachkurse sowie regelmäßige Inhouse-Trainings an.
Wir bezuschussen Deine EGYM-Wellpass-Mitgliedschaft , mit der Du deutschlandweit u. a. verschiedene Fitnessstudios, Schwimmbäder, Yoga-Studios und Boulderhallen nutzen kannst.
Du erhältst neben zahlreichen Mitarbeiterrabatten & Corporate Benefits monatlich einen Shopping-Gutschein im Wert von 50 €.
Work hard, party hard! – Feiere zusammen mit der Belegschaft auf unseren legendären Firmenevents wie unserem Sommerfest, der Wiesn, der Weihnachtsfeier und vielen weiteren Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Wenn Du Rückfragen hast, melde Dich gerne bei mir!
Job tags
Salary