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Location

São Paulo, SP | Brazil

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Job description

A pessoa especialista de Client Due Diligence é responsável pelo análise de riscos de integridade de Crimes Financeiros, Sanções e Sócio Ambientais. É ponto focal e peça chave no time, dando o apoio necessário à gestão. Atua em diversas frentes, como: análises investigativas, gerenciamento de demandas, comitê de clientes, implementação de mudanças regulatórias e gestão de projetos. Como gatekeepers do mercado financeiro, a pessoa especialista é empoderada para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de PLD locais e globais. Se você tem bom conhecimento em PLD, espírito investigativo, é cooperativo e se identificou com a descrição da vaga, venha desenvolver um mundo melhor junto com o Rabobank!

Principais Requisitos:

• Gestão independente e controle de demandas, apoiando a gestão no acompanhamento de vencimentos e KPIs;
• Gestão de projetos e implementação de mudanças regulatórias no que tange a sistemas, procedimentos, instruções de trabalho e treinamentos;
• Confecção de documentos, formulários, pautas e atas de apresentação em Comitê de Clientes, com visão crítica de riscos;
• Boa comunicação com o time comercial e demais stakeholders do processo (locais e globais);
• Realizar cobranças e escalonamentos sob demanda;
• Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
• Manter acompanhamento das mudanças de processos e procedimentos locais e globais relacionadas ao dia-a-dia;
• Análise de Alertas de Name Screening Diários, incluindo listas de informações adversas, sanções, PEP, socio-ambientais;
• Realizar pesquisas investigativas aprofundadas sobre empresas e indivíduos, utilizando listas e mídias restritivas;
• Manter registros completos e documentações suporte para todas as investigações;
• Produzir relatórios detalhados e de alta qualidade que forneçam avaliações sobre riscos regulatórios e de reputação, incluindo crimes financeiros, sanções e socio ambientais;
• Avaliação de Documentação Cadastral, Contrato Social, Atas de Eleição, Estrutura Acionária;
• Avaliação de riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas do Rabobank;
• Garantir que os riscos sejam avaliados de acordo com as políticas e procedimentos da empresa e os procedimentos globais;
• Aprofundar-se nas políticas locais e globais relacionados ao trabalho diário;
• Manter acompanhamento das mudanças de processos e procedimentos locais e globais relacionadas ao dia-a-dia;
• Suporte para confecção de estudos em potenciais projetos e apresentações locais e globais;
• Reprodução de informações sobre histórico de mercado, métricas financeiras, setores e países de atuação;
• Avaliação de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
• Coleta e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza.

Principais Requisitos:

• Bons conhecimentos no regulatório local e global (Cadastro, KYC, PLD/CFT);
• Fortes habilidades de comunicação (apresentações orais e escritas);
• Espanhol desejável;
• Experiência em atividades de due dilligence;
• Resiliência e espírito cooperativo, com foco em solução de problemas;
• Fortes habilidades organizacionais e multitarefas;
• Habilidades no uso de planilhas, power point e outras ferramentas da Microsoft;
• Espírito investigativo e capacidade analítica;
• Boa habilidade escrita para reprodução de informações e elaboração de pareceres;
• Bom julgamento profissional no que se refere a riscos de integridade (PLD/CFT);
• Perfil cooperativo, engajado, resiliente, parceiro e ágil para atividades de rotina e task forces.

Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.

Você ou algum familiar direto possui algum tipo de relacionamento (como por exemplo: filiação, amizade, relação comercial) com alguma das seguintes partes? Clientes do Rabobank / funcionários do Rabobank/ fornecedors ou parceiros de negócios. / Do you or any of your direct family members maintain some sort of relationship (for example: parentage, friendship, commercial relationship) with the parties listed below? Rabobank / Rabobank´s clients / Rabobank´s employees / suppliers or business partners.

Você autoriza a consulta em listas de sanções (por exemplo, OFAC, União Europeia e UN) / Do you authorize the consultation of lists of sanctions (eg OFAC, European Union, UN)?

Você possui conhecimento avançado/fluente do idioma Inglês? / Do you have an advanced / fluent knowledge of the English language?

Você tem domínio avançado da ferramenta Excel? / Do you have advanced domain of the Excel tool?

Você já trabalhou no mercado financeiro? / Have you ever worked in banking sector?

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Job tags

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Salary